证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-069
张小泉股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于
场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中郑小洁女士以
通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议
的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事
一致同意《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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