证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-054
浙江尖峰集团股份有限公司
十一届 8 次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。
（二）2025 年 10 月 24 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出
了本次监事会会议通知。
（三）2025 年 10 月 29 日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。
（四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
经审议与表决，监事会通过了《公司2025年第三季度报告》。
监事会确认《公司2025年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司 2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》
（2023年修订）、
《上市公司章程指引》
（证监
会2025年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》
（2025年4月修订）等相关法
律法规，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。自
公司股东大会审议通过本议案之日起，取消公司监事会并免去非职工代表监事石
富先生、陈蕾女士、苏达斌先生的监事职务，《浙江尖峰集团股份有限公司监事
会议事规则》同日废止。同时修订《浙江尖峰集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”），公司拟提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、《公
司章程》备案等相关事宜。
经审议与表决，监事会通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《关于取
消监事会并修订<公司章程>及部分内控制度的公告》
（临 2025-056）和《浙江尖
峰集团股份有限公司章程》（2025 年修订）。
三、相关附件
公司第十一届监事会第 8 次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇二五年十月三十日
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