证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-031
南京威尔药业集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
监事会认为：（1）《公司 2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律
法规、《公司章程》及公司内部治理制度等相关规定；（2）《公司 2025 年第三季
度报告》的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信
息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事
项；（3）未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）
同意公司按时披露《公司 2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司监事会
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