证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-026
山西通宝能源股份有限公司
十二届董事会三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十二届董事会三次会议于 2025 年 10
月 28 日在公司会议厅召开。会议通知和材料已于 2025 年 10 月 18 日
以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。
本次会议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决
议合法有效。
二、会议审议情况
。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝
能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》
。
服务协议〉的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交股东会审议，授权经理层在股东会审批通过后签
订《金融服务协议》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝
能源股份有限公司关于与晋能控股集团财务有限公司签订<金融服务
协议>暨关联交易的公告》
（2025-027）
。
告的议案》
。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通
过。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝
能源股份有限公司关于对晋能控股集团财务公司风险评估报告的公
告》
（2025-028）。
置预案的议案》
。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通过。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
披露的《山西通宝能源股份有限公司在晋能控股集团财务有限公司存
款风险处置预案》
。
根据新《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会职能
由审计委员会承接，结合公司实际情况，修改公司《内部控制评价办
法》
，删除原条款中关于监事会相关表述内容。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
披露的《山西通宝能源股份有限公司内部控制评价办法》
。
。
为推进公司2025年度内部控制自我评价工作有序开展，依据《企
业内部控制基本规范》
《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合
公司治理架构及经营特点，制定公司《2025年度内部控制评价工作
方案》，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、公告附件
一次会议决议。
议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
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