证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-045
安徽铜峰电子股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
出会议通知和会议文件。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
公 司 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制
度》
公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司---铜陵市峰华电子有限公
司 100%股权的议案》
本议案内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司---铜陵市
峰华电子有限公司 100%股权的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
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