股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-079
江苏通用科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事 7
名，实际参加董事 7 名（其中委托出席 1 人），公司职工董事陶晓芹女士因工作
原因授权委托董事长贾国荣先生出席会议并行使表决权。
本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公
司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-076）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-078）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-077）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司对外投资管理制度（2025 年 10 月修订稿）》
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司对外担保管理制度（2025 年 10 月修订稿）》
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关联交易管理制度（2025 年 10 月修订稿）》
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司募集资金管理制度（2025 年 10 月修订稿）》
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司独立董事工作制度（2025 年 10 月修订稿）》
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司独立董事专门会议工作制度（2025 年 10 月修订稿）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司控股股东和实际控制人行为规范（2025 年 10 月修订稿）》
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于 2025 年第四季度大宗物资采购计划的议案》
根据《通用股份“三重一大”决策制度实施暂行办法》的相关要求，对公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东
会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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