证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-044
山东大业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
实际参加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司部分高级
管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会薪酬与考核委员会规范运作，
充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会薪
酬与考核委员会部分成员进行调整：鉴于公司董事张兰州先生已离任，公司董事
会同意选举董事郑洪霞女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司
第五届董事会薪酬与考核委员会成员为：丁鸿雁（独立董事、召集人）、王磊（独
立董事）、郑洪霞（董事）。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
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