证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-059
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23 转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日举行了公司第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2025
年 10 月 22 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公
司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年第三季度报告》。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司
章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所上市规则》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法
规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司修
订及制定了部分治理制度。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司
章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。
上述修订部分公司治理制度中，需提交公司股东大会审议的制度经股东大会
审议通过后生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司后续将以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开临时股东大会，召
开时间将另行通知，公司将于会议召开 15 日前在公司指定信息披露媒体上披露
临时股东大会的会议通知。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
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