证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-046
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于预计2025年度新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
? 本次预计2025年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公
平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关
联方形成依赖，不会影响公司独立性。
? 该议案无需提交股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关
联交易的议案》，预计发生关联交易总金额32,345万元，该日常关联交易
事项经公司2024年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表
决。详见公司2025年4月26日及2025年5月23日披露的《关于预计2025年度
日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）和《2024年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2025-024）。
公司于2025年10月28日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了
《关于预计2025年度新增日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和审计委员会会议审
议通过。
本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根
据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东会审议。
（二）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次增加前 本年年初至披露 本次增加后
关联交易类 本次新增 2024 年实际
关联人 2025 年度预计 日与关联人累计已 2025 年度预 增加原因
别 金额 发生金额
金额 发生的交易金额 计金额
甘肃省农垦集团有限责 预计业务
任公司及所属企业 增加
兰州庄园牧场股份有限
销售商品/ 685.00 158.79 685.00 327.39
公司及所属企业
提供劳务 甘肃莫高实业发展股份
有限公司及所属企业
小 计 14,250.00 1,500.00 7,091.06 15,750.00 17,384.35
甘肃省农垦集团有限责
任公司及所属企业
甘肃莫高实业发展股份
采购商品/ 1,500.00 830.06 1,500.00 1,438.82
有限公司及所属企业
接受劳务 兰州庄园牧场股份有限
公司及所属企业
小 计 15,510.00 300.00 5,682.23 15,810.00 10,238.22
甘肃省农垦集团有限责
本公司作为 任公司及所属企业 320.00 160.03 320.00 306.86
出租方
小 计 320.00 160.03 320.00 306.86
甘肃省农垦集团有限责
任公司及所属企业
本公司作为 甘肃莫高实业发展股份
承租方 有限公司及所属企业
小 计 2,265.00 200.00 1,409.45 2,465.00 2,262.96
合 计 32,345.00 2,000.00 14,342.77 34,345.00 30,192.39
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
注册资本：60,000万元
法定代表人：张懿笃
经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加
工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造
及销售（以上限分支机构经营）。
关联关系：该公司为本公司的控股股东
财务数据：截止2024年12月31日，资产总额为2,298,265.44万元，负
债总额为1,465,186.57万元，所有者权益为833,078.87万元，资产负债率为
注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区
注册资本：32,112万元
法定代表人：牛济军
经营范围：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台
销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及
制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作
物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业
科技开发、咨询服务、培训；农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发
零售；自有房屋场地租赁、物业管理；停车场经营管理；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来
一补”，对口贸易、转口贸易。
关联关系：该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制
财务数据：截止2024年12月31日，资产总额为99,046.12万元，负债总
额为17,491.66万元，所有者权益为81,554.45万元，资产负债率为17.66%。
注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号
注册资本：195,539,347元
法定代表人：杨毅
经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备
租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：乳制品生产；饮料
生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制
财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 240,810.76 万元，
负债总额为 131,603.01 万元，所有者权益为 109,207.76 万元，资产负债率
为 54.65%。2024 年度实现营业收入 89,001.57 万元，净利润-16,684.91 万
元。
(二)履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能
力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他
业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵
照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定
价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格
的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本
加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相
关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以
当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间
内收取。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，
该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的
原则，且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，
且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公
司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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