证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-062
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于变更注册地址并修订<公司章程>的
议案
权的 2/3（含）以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议
通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。涉及的相关
具体内容详见 2025 年 10 月 30 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高
管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开
披露。
三、会议登记等事项
凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭
代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。
（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”字样。
（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“股东会”，并于参会时携带原件入场。
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223 号振为科技园 1 栋 11 层
联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
邮政编码：518132
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他备查文件。
特此公告。
附件：
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：363028， 投票简称：振邦投票
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市振邦智能科技股份有限公司
深圳市振邦智能科技股份有限公司：
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技
股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人名称（正楷）：_________________ 委托人签名（或盖章）：________________
委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________________
委托人持股数：_______________________ 持有股份性质：______________________
委托日期：_________ 年_____ 月______日
受托人姓名（正楷）：_________________ 受托人签名（或盖章）：_______________
受托人身份证号：___________________________________________________________
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于变更注册地址并修订<公司章程>的
议案
特别说明事项：
“同意”“反对”“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
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