证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-091
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于
召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 11 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会
议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
海顺新材料有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订部分公司治理制度的议 作为投票对象的子
案》 议案数（12）
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>
的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<防范控股股东及关联方
占用公司资金制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》
《关于修订<对外财务资助管理制
度>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于取消公司监事会及废止<监事
会议事规则>的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名
√应选人数（3）
人
议案》
《关于提名黄勤先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名林鑫先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名倪海龙先生为公司第六
案》
《关于公司董事会换届选举暨提名
√应选人数（3）
人
案》
《关于提名郭珣先生为公司第六届
董事会独立董事候选人的议案》
《关于提名马石泓先生为公司第六
届董事会独立董事候选人的议案》
《关于提名王琳琳女士为公司第六
届董事会独立董事候选人的议案》
特别事项说明：
事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上
通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案 2.00、4.00、
举非独立董事 3 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人
身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证及
股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年 11 月 20 日 16:00 前送达
或传真至公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
海顺投票。
同意、反对、弃权。
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）上午9:15至下午15:00。
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票。
附件二：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（或本人）参
加上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2025 年第一次临时股东大
会_，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指示进行投票表
决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名/盖章）
： 委托人持股性质：
委托人身份证号或统 受托人（签名/盖
一社会信用代码： 章）
：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人持有股数： 委托日期： 年 月 日
本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票议案
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<防范控股股东及关联方占
用公司资金制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于修订<对外财务资助管理制度>的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于取消公司监事会及废止<监事会
议事规则>的议案》
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第六 应选人数
届董事会非独立董事候选人的议案》 （3）人
《关于提名黄勤先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于提名林鑫先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于提名倪海龙先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六 应选人数
届董事会独立董事候选人的议案》 （3）人
《关于提名郭珣先生为公司第六届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于提名马石泓先生为公司第六届董
事会独立董事候选人的议案》
《关于提名王琳琳女士为公司第六届董
事会独立董事候选人的议案》
备注:
照自己的意思进行表决。
内划“√”做出投票指示。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证
法 人股 东 法 定
号码/法人股东
代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名
是否委托
/名称
受 托人 身 份 证
受托人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮箱
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
现场登记、送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记。
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