证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-061
宁波激智科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召
开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于减少公司注册资本及修改公司章程
的议案
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10
月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案均属于特别决议议案，需以特别决议形式，经出席股东会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级
管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025
年 11 月 13 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，来信请寄：浙江省宁波市高新区
晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室；邮编：315040（信封上请注明
“股东会”字样，不接受电话登记）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函
请采用特快专递，以确保及时收到。
浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登
记手续。
（1）联系人：李梦云
（2）联系电话：0574-87908260-8025
（3）传真：0574-87162028
（4）电子邮箱：investor@excitontech.cn
（5）本次股东会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
宁波激智科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
附件三：
宁波激智科技股份有限公司
兹委托 代表本单位（本人） 出席宁波
激智科技股份有限公司于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会，代表本单
位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
√
√
的议案
注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议
事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
字。
委托人股东账户：
委托人持股数量： 股
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人签字（盖章）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东会结束。
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