证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-041
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节
能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，
拟于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“股东
会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
嘉定厅。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议
案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高
级管理人员以外的其他股东。
内容请查阅公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
不接受电话方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股票账户卡等办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书、委托人的身份证复印
件、委托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份
证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署
的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户
卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写附件 3《股东
参会登记表》，以便登记确认。
地址：上海市嘉定区联星路 88 号
邮编：201804
联系人：程慧贤、林念慈
联系电话：021-31229378
传真号码：021-31229356
电子邮箱：investor@karon-valve.com
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出
席上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对
下列议案投同意票、反对票或弃权票：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
以下议案为非累积投票提案
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议
案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
并且只能选择一项，多选无效。
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
受托人签名：
受托人身份证号码：
（注：单位委托须加盖单位公章。）
附件 3：
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
股东姓名或名称
证件号码或统一社 法人股东法定代
会信用代码 表人姓名
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否为委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
自然人股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
说明：
不接受电话登记；
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