证券简称：龙高股份 证券代码：605086
龙岩高岭土股份有限公司
会议资料
龙岩高岭土股份有限公司
LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD.
中国·福建
二〇二五年十一月七日
龙岩高岭土股份有限公司
龙岩高岭土股份有限公司
会议时间：2025 年 11 月 7 日下午 2 时 30 分
会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室
会议主持人：董事长袁俊先生
见证律师：福建至理律师事务所律师
会议议程：
一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。
二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。
三、提请股东大会审议如下议案：
四、股东发言。
五、公司董事会秘书宣读现场表决办法（《2025 年第四次临时股东大会会议
须知》第 7、8 项），介绍现场计票人和现场监票人。
六、监票人代表、见证律师验票箱。
七、现场股东和股东代表投票表决。
八、股东交流。
九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络
有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
十、复会，监票人代表宣布表决结果。
十一、见证律师宣读现场会议见证意见。
十二、主持人宣读股东大会决议。
十三、主持人宣布会议结束。
龙岩高岭土股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股
份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土
股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2025年第四次
临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。
效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大
会有关程序及服务等事宜。
参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示
步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
票平台进行投票。
数，登记确认出席股东大会的各位股东或其代理人参会资格，股东参会登记日及
召开会议日未通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或
会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加
现场表决和发言。
义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15
分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登
记时间先后，安排股东发言。
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位
股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制
止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大
会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、聘任律师、保荐代表人及董事会邀请的人员以外，公司有权依法
拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会
的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
式投票表决。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视
作无效票，作弃权处理。
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公司
过往年度的审计机构，该所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，规模
较大，实力雄厚，执业人员素质较高，具有丰富的从业经验。通过往年的合作，
该所已与本公司建立了良好的合作关系。公司对容诚会计师事务所进行了2024
年度服务质量评价，总体反馈良好。
公司拟续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度的审计机构，从事会计报表
的审计、净资产验证、咨询服务以及其他与公司有关的业务，聘期一年，同时提
请股东大会授权公司管理层根据实际情况办理并签署相关服务协议等事项。具体
情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙
企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服
务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，
首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计
师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计
业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总
额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对龙高股份公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为7家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额
不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决
华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称容诚特普）共同就2011年3月17日（含）之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿
责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二
审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3
次、自律处分1次。
处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、
纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
项目合伙人：梁宝珠，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公
司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为龙岩高岭土股
份有限公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从
事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为龙岩
高岭土股份有限公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈冬菁，2020年成为中国注册会计师，2013年开始从
事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为龙岩
高岭土股份有限公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开
始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或
复核过多家上市公司审计报告。
项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师郭毅辉、签字注册会计师陈冬菁、项目
质量控制复核人叶春近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2025 年度审计费用共 67.5 万元（含税），其中：2025 年度财务报表审
计费用 52.5 万元（含税）；2025 年度与财务报表相关内部控制审计费用 15 万元
（含税）。2025 年度审计费用较上一年度审计费用（75 万元）下降 7.5 万元。
以上议案，请各位股东予以审议。
龙岩高岭土股份有限公司
二〇二五年十一月七日
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