证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-056
浙江禾川科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月14日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路 5 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日
至2025 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股
序 东类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
《关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》的议
案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则》的议
案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司对外担保管理制度》的
议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司对外投资管理制度》的
议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司关联交易决策制度》的
议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司防止股东及其关联方占
用公司资金管理制度》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司控股股东和实际控制人
行为规范》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员行
为准则》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度》的
议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的
议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东会网络投票实施细
则》的议案
上述议案已经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第【十五】次会
议、第五届监事会第【十一】次会议审议通过并同意提交 2025 年第二次临时股
东会审议。相关内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：博世（中国）投资有限公司
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688320 禾川科技 2025/11/11
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合
伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人
/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执
照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托
书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股
证明办理登记；
卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、
授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡原件、委
托人身份证复印件办理登记。
法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。
记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东会”字样，须在登记时间 2025 年 11 月 13 日下午 17:00 前送达
登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2025 年 11 月 13 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）；
登记地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路 5 号董事会办公室。
（二）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式
办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系人：吴女士
联系电话：0570-7117218
邮箱：hcfaxp@hcfa.cn
联系地址：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路 5 号
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江禾川科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规
则》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规
则》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司对外担保管理
制度》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司对外投资管理
制度》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司关联交易决策
制度》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司防止股东及其
关联方占用公司资金管理制度》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司控股股东和实
际控制人行为规范》的议案
理人员行为准则》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作
制度》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理
办法》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东会网络投
票实施细则》的议案
关于修订《浙江禾川科技股份有限公司累积投票制
度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
