证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-071
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的 1/2 以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果对中小投资者进行单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席
会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭
证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）和《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真
请于 2025 年 11 月 13 日 17:00 前送达公司（信封请注明“2025 年第三次临时
股东会”字样），不接受电话登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到
会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、
交通费及其他有关费用自理。
（1）联系人：吴若思、熊艳
（2）联系电话：020-87886338
（3）电子邮箱：zhengquan@gzselon.com
（4）传真：020-87886446
（5）联系地址：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）
（6）邮编：510945
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）非累积投票提案：填报表决意见为同意、反对、弃权。
（2）累积投票提案：股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日），9:15-15:00。
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托________先生/女士，全权代表本人/本企业出席广州市聚赛龙工程
塑料股份有限公司于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会，并
代表本人/本企业对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
本人/本企业对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 非累积投票
议案》 提案
注：对于非累积投票提案，授权委托人应对上述审议提案选择“同意、反对、弃权”，
并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号或营业执照号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
人委托需本人签字。
附件三
参会股东登记表
股东姓名或名称
法人股东法定代表
股东证件号码
人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
或传真方式到公司，不接受电话登记。
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