证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-036
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海
艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司根据 2025 年第三季度财务报表编制了《2025 年第三季度报告》，与会
监事经审核，认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的经
营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上
市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
拟取消监事会及监事设置，同步废止《监事会议事规则》，并同步对《公司章程》
进行修订。《公司法》规定的监事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接，
以确保公司监督机制持续有效运行。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能，结合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行修订，以提升治理水平。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的各项公
司治理制度。
案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
议案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
议案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
则>的议案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
议案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
法>的议案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
用公司资金管理制度>的议案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
议案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司财务规章制度的相关规定，公
司对截至 2025 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、固定资产、合同资产、长
期待摊费用和存货等资产进行了充分的评估分析及测试，计提相应减值准备。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
计提资产减值准备的公告》。
（五）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产
规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2025
年前三季度利润分配方案如下：
（1）拟以公司 2025 年 9 月 30 日总股本 432,277,187 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共派发现金红利 17,291,087.48 元（含税）;
（2）为支持公司发展，公司拟定 2025 年前三季度不送红股，不进行资本公
积转增股本。
具体内容详见公司于潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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