证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-048
浙江朗迪集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议
于2025年10月28日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通
知和会议材料于2025年10月22日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加
表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由
监事会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》及其他
有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的
经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更公司住所、修订<公司章程>并办理
工商变更登记事宜的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日
起实施的《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范
性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会
职权。《监事会议事规则》及监事会相关的治理文件亦将同步废止。
本议案需提交公司股东会审议通过。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更对参股公司会计核算方法的议案》
本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》
《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计
准则》及相关法律法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司监事会
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