证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-094
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届监
事会第二十八次会议的通知，会议于2025年10月28日以现场会议方式
召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事
会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治
理的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公
司管理层办理对应的工商变更登记事宜。具体内容详见同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程》
修订对照表。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提
升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关制度并
结合实际情况，监事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决情况如
下：
（1） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
（2） 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
（3） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（4） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（5） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（6） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（7） 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司
资金制度>的议案》；
（8） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（9） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
（10） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
（11） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
（12） 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》；
（13） 审议通过《关于修订<对外财务资助管理制度>的议案》；
（14） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
（15） 审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》；
（16） 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究
制度>的议案》；
（17） 审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》；
（18） 审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；
（19） 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；
（20） 审议通过《关于修订<内部监督管理制度>的议案》；
（21） 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
（22） 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
（23） 审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》；
（24） 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案中的第 1 项至第
第 13 项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，
其中第 1 项子议案还需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，新制定
了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
；
根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制
度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国
证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
公司第五届监事会原任期自 2022 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月
生、朱益女士、时蕊花女士在第五届监事会中担任的职务自然免除。
本议案需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
