证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-088
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会
第二十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止<监事会议事
规则>》的议案，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据中国证监会2024年12月发布的《关于新〈公司法〉配套制度
规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在2026年1月1日前，按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监
会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
公司第五届监事会原任期自2022年11月22日至2025年11月21日，
监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项
制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法律法规进行全面梳理。监
事顾健先生、朱益女士、时蕊花女士在第五届监事会中担任的职务自
然免除。
顾健先生、朱益女士、时蕊花女士在公司担任监事期间勤勉尽责，
为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第五届监事会全体
监事表示衷心感谢！
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，在股东会审
议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。
二、备查文件
十二次会议决议；
十八次会议决议。
特此公告。
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