证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-028
桂林三金药业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以书面
和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第十一次会议通知，会议于2025年10
月28日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议
应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生
主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【详细内容见2025年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2025年第三季度报告》】
弃权票0票）。
经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合公司经营现状及未来发展
规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划，在兼顾公司可持续发展的同时重
视股东的合理投资回报，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
【详细内容见2025年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2025年前三季度利
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润分配方案的公告》】
三、备查文件
《第八届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
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