证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-076
南京腾亚精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025
年 10 月 28 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李天成先生
以通讯方式出席了本次会议）。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公
司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法
规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
核销资产的议案》
董事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对存
在减值迹象的资产计提减值准备，同时对部分无法收回或无使用价值的资产进行
核销，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信
息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
编号：2025-078）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
公司控股子公司江苏腾亚工具有限公司（以下简称“腾亚工具”）的少数股
东南京神工三号创投投资管理合伙企业（有限合伙）拟将其持有的腾亚工具
经实缴出资，20.4982 万元尚未实缴出资）转让给公司控股股东南京腾亚实业集
团有限公司（以下简称“腾亚集团”）。
根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司对上述股权享有优先购
买权。经董事会审慎决定，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转
让完成后，公司仍持有腾亚工具 56.9261%股权，腾亚集团将持有腾亚工具
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。保荐机构
对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
（公告编号：2025-079）。
放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（关联董事孙德斌先
生、乐清勇先生、徐家林先生回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025 年第
三次临时股东会，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，对上述
需要股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
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