证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-036
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月
议由董事长李政宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告》符合法律法规、中
国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已
事先经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》并结合公
司当前资金状况，为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资
金需求和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2025 年前
三季度利润分配预案为：以截至目前总股本 169,004,100 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 16,900,410
元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以
后年度分配。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会在符合股东大会审议通过的
利润分配条件下制定中期分红预案，公司本次利润分配未超过股东大会授权额度，
无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年前三季度利
润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
经审议，为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对公司现行的《募集资金管
理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
经审议，为满足公司业务发展的需要，增加“非居住房地产租赁”的经营范
围，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章以及《公司章程》
的规定，公司董事会同意变更经营范围及对《公司章程》中相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订
<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
期为一年，并同意将该议案提交股东会审议，自股东会审议通过之后生效。该议
案已事先经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度会计
师事务所的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用部分超募资金人民币 286.00 万元用于永
久补充流动资金。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
经审议，公司董事会同意于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时
股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
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