证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-029
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月
董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
全体董事认真审议了公司 2025 年第三季度报告，并发表了如下书面确认意
见：
内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2025 年第三季度的财
务状况和经营成果。
员有违反保密规定的行为。
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善优化公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引（2025 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，结合公司实际情况，同意对公司部分
治理制度进行修订。
本次修订的公司治理制度明细如下：
序号 制度名称（修订后）
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度文件。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
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