证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-051 号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
届董事会第四十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先
生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第四十五次会议通
知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第四十五次会议
通知期限，并于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第四十五次会
议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向大连银行股份有限公司成都分行申请
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展的需要，同意公司向大连银行股份有限公司成
都分行（以下简称“大连银行成都分行”）申请综合授信额度，授信
品种为短期流动资金借款，授信期限不超过1年，单笔流动资金贷款
期限不超过1年，授信额度为人民币6,000万元。
该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称
“成商控股”
）持有的位于成都市锦江区上东大街段333号、上东大街
平方米，具体以成商控股与大连银行成都分行签订最高额抵押合同为
准。
同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长
根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主
债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文
件。
本公司向大连银行成都分行申请人民币6,000万元综合授信额
度，有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
