航宇微: 第六届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300053 证券简称：航宇微公告编号：2025-058
珠海航宇微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
第六届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事
涛先生、邓湘湘女士、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件
和信息通知的方式发出。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛
先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共
同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，出席会议董事经审议，形成以下决
议：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告全文》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》的内容真实、准
确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求。公司董事、
监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2025 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海航宇微科技股份有限公司
董事会

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