证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-078
深圳市得润电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月
事陈骏德先生、廖映红女士 2 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事九人，实际出席会议
的董事九人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
《公司 2025 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
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