证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-044
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十次会议于 2025 年 10 月 28 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公
司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知
已按规定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参
加董事 9 人，实参加董事 9 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
本报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通
过。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025
年第三季度报告》
。
二、审议通过了《关于预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审
计委员会会议审议通过，关联董事连鹏先生、马建林先生、朱晓宇先生、
黄宏宇先生、姜有军先生、李宗国先生等 6 人均已回避表决。具体内容详
见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2025 年度新
增日常关联交易的公告》
。
三、审议通过了《关于修订<公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬
管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议
审议通过。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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