南方电网数字电网研究院股份有限公司关于
审计与风险委员会及其他专门委员会的设置情况说明
公司董事会设立了董事会专门委员会，包括战略与投资委员会、提名委员
会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会专门委员会组成人员具
体如下：
委员会名称 召集人 其他委员
战略与投资委员会 刘育权 胡荣、林志波、李志宏、郭飞
提名委员会 李志宏 李欢、石向阳
审计与风险委员会 郭飞 刘柳、石向阳
薪酬与考核委员会 石向阳 张昆、李志宏
公司董事会专门委员会设立以来，能够按照相关法律法规、《公司章程》以
及各专门委员会工作细则的规定履行职责，对公司规范运作方面发挥了积极作用。
（本页无正文，为《南方电网数字电网研究院股份有限公司关于审计与风险委员
会及其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）
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