证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-057
观典防务技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举吴建平先生为公司第四
届董事会独立董事的议案》《关于选举张宝元先生为公司第四届董事会独立董事
的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2025-056）。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，补选吴建
平先生担任第四届董事会提名委员会委员及召集人、董事会战略委员会委员，补
选张宝元先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、董事会审计委
员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自 2025 年第
二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事（会计
专业人士）之前，朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行
公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。调整后的专门委员会名单如下：
审计委员会：朱冰（召集人）、张宝元 、李炎飞
提名委员会：吴建平（召集人）、贾云汉、张宝元
薪酬与考核委员会：张宝元（召集人）、钟曦、朱冰
战略委员会：高迎轩（召集人）、吴建平、张宝元
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
