证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-060
东莞发展控股股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投 √作为投票对象
票提案 的子议案数（3）
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网披露的相关公告。提案 1.00、2.01、2.02 均为特别决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、
股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股
东出具的书面授权委托书。
联系电话：0769-88999292
邮政编码：523073
电子邮箱：zty@dgholdings.cn
联 系 人：郑先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
流程，详见本公告附件 3。
五、备查文件
特此公告。
东莞发展控股股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有
限公司 2025 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（股）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打钩栏目可以 同 反 弃
投票 意 对 权
非累积投票提案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 ；不可以
委托人签名盖章：
委托日期： 年 月 日
附件 2：
参会回执
截至 2025 年 11 月 12 日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股
份有限公司股票 股，拟参加贵公司 2025 年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东名称：
股东账户：
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在
股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案
进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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