证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－047
深圳市天威视讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9∶15
—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对涉
及影响中小投资者利益的重大审议事项进行了中小投资者表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于 2025 年
层公司 2301 会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，董事长张育民因公未出席本次会议，与会董事
共同推举董事赵为纲主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和
列席了会议。广东广和律师事务所童干和陈嘉煜律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 140
人，代表股份数为 594,472,251 股，占公司有表决权股份总数的 74.0721%。其
中：
通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 590,205,381 股，占公
司有表决权股份总数的 73.5404%。
通过网络投票的股东 135 人，代表股份 4,266,870 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5317%。
通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 67,536,590 股，占公司
有表决权股份总数的 8.4152%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
人，代表股份 4,266,870 股，占公司有表决权股份总数的 0.5317%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决
议：
表决情况：同意 594,133,128 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9430%；反对 305,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
东所持有效表决权股份的 0.0056%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,197,467 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.4979%；反对 305,900 股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4529%；弃权 33,223 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0492%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
表决情况：同意 594,135,128 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9433%；反对 307,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
股东所持有效表决权股份的 0.0050%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,199,467 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.5008%；反对 307,200 股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4549%；弃权 29,923 股（其中，因未投
票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0443%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
表决情况：同意 594,131,528 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9427%；反对 308,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
有股东所持有效表决权股份的 0.0054%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,195,867 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.4955%；反对 308,700 股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4571%；弃权 32,023 股（其中，因未投
票默认弃权 2,200 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0474%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
表决情况：同意 594,135,128 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9433%；反对 307,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
股东所持有效表决权股份的 0.0050%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
表决情况：同意 594,119,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9406%；反对 305,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
所有股东所持有效表决权股份的 0.0079%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
表决情况：同意 594,116,428 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9401%；反对 310,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
所有股东所持有效表决权股份的 0.0077%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
表决情况：同意 594,120,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9407%；反对 305,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
所有股东所持有效表决权股份的 0.0078%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 67,184,367 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.4785%；反对 305,900 股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 0.4529%；弃权 46,323 股（其中，因未投
票默认弃权 16,500 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0686%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东广和律师事务所童干和陈嘉煜律师现场见证认为：本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
会决议；
时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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