青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料
青海春天药用资源科技股份有限公司
资料
会议召开时间：2025 年 11 月 5 日 下午 2:00
会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会
议室
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为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股
东的合法权益，确保本次股东会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股东会议
事规则》的相关规定，本次股东会须知如下：
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行
和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东、
股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有
权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、由公司董事会秘书办公室负责本次会议的会务事宜。
四、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议现
场办理签到登记等手续，并应出示以下证件和文件：
代表人身份的有效证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
五、股东、股东授权代表参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等。
六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会
审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密
不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答
股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次股东会会议采用会议现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将
通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表
决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结
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果为准。
现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决
票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东会表决票清点工作由出席现场会议的股东推选两名股东代表、
监事会推选一名监事代表和一名会议见证律师共同参加表决票清点工作。
九、现场表决和网络表决结果统计完毕后，由见证律师当场宣布表决结果。
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一、会议基本情况
现场会议时间：2025 年 11 月 5 日 14:00
现场会议地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室
表决方式：现场表决结合网络表决。
会议召集人：公司董事会
会议出席对象：股权登记日（2025 年 10 月 29 日）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事、
高级管理人员。
二、会议议程：
（一）参会股东、公司董事、监事、管理层人员介绍
（二）宣布现场参会股东人数、姓名和所代表股份数
（三）议案介绍
（四）审议议案及股东提问
（五）参会股东推选股东代表监票
（六）议案表决，并由股东代表与见证律师、公司监事代表共同点票
（七）宣布表决结果
（八）见证律师宣读相关的法律见证结果
（九）与会人员签署本次股东会会议记录及决议
（十）会议结束
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尊敬的各位公司股东及股东代表：
公司现将以下议案、报告提交本次股东会审议：
议案一、关于取消公司监事会及修订公司《章程》
部分条款的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
为确保公司治理与相关法律法规和规范性文件的规定保持一致、进一步规范
公司运作机制和提升公司治理水平，公司现拟根据《公司法》《上市公司章程指
引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等
相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事
会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司并拟对现行公
司《章程》部分条款进行修订（具体内容详见公司2025-043号公告），公司《章
程（草案）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司已就拟取消监事会事项与公司现任监事进行了充分沟通，公司现任监事
将自公司临时股东会审议通过本次取消监事会事项之日起解除职务，原《监事会
议事规则》同时废止。
本《议案》已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会
议审议通过，现提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会委派授权人员
办理相关的工商变更登记手续等事宜。
议案二、关于修订公司部分管理制度的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
除对公司《章程》进行修订外，公司经梳理还拟根据有关法律法规、规范
性文件的要求和规定，对以下管理制度进行修订、制定：
序号 制度名称 变更情况
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序号 制度名称 变更情况
上述管理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本
《议案》已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议审议
通过，现提交本次股东会审议。
议案三、关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025
年度财务审计和内部控制审计机构。具体情况如下：
一、 会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：914403007703322987
成立日期：2005 年 1 月 12 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11
楼
首席合伙人：李建伟
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：29 人；注册会计师人数：91 人，其中：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 68 人。
该所 2024 年经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74
万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。2024
年度上市公司审计客户家数为 16 家，2024 年度上市公司年报审计收费总额为
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息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
截止 2025 年 6 月 30 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
共为 42 家上市公司出具了 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相
关审计收费（未经审计）共计 4,967 万元；为 25 家新三板公司出具了 2024 年度
财务报表审计报告，相关审计收费（未经审计）共计 513.32 万元。
截止本公告日，政旦志远事务所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔
偿限额 5,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2024 年年末数（经审
计）为 217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合
相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次
。
该所 15 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次（其中 7 次不在该所执业
期间）、自律监管措施 5 次（均不在该所执业期间）和纪律处分 0 次。
（二）项目信息
（1）拟签字项目合伙人：王建华，于2005年7月成为注册会计师，2006年12
月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年8月开始在政旦志远（深圳）会计
师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署
上市公司和挂牌公司审计报告8家。
（2）拟签字注册会计师：程纯，2007年2月成为注册会计师，2005年1月开
始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年12月开始在政旦志远（深圳）会计师事
务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告
合计9家。
（3）拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001 年 4 月成为注册会计师，
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师事务所（特殊普通合伙），近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告
合计 50 家。
上述项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为
受到中国证监会及派出机构的行政监管措施。
上述签字会计师程纯近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况如下：
序 事由及处理处罚
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位
号 情况
业意见
日 员会上海证券监管专 科技股份有限公
计项目，部分审计
程序执行不到位
政旦志远事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等从业人员的独立性符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，也
符合公司《会计师事务所选聘办法》的有关规定。
经综合考虑公司的业务规模、工作量以及年报审计需配备的人员数量等因素，
经与政旦志远事务所友好协商，
确定公司 2025 年度财务报告审计费用为 80 万元、
内控审计费用为 30 万元，合计 110 万元，与 2024 年度持平。
如公司 2025 年末审计范围发生变化、增加审计工作量的，可授权公司管理
层视实际情况与该所协商适当调整相关的价格。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一） 审计委员会审议意见
本事项已经公司董事会审计委员会审议，审计委员会认为：政旦志远事务所
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和项目成员在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具
备担任公司2025年度财务审计和内部控制审计的能力，能满足公司对财务报告审
计、内部控制审计的要求，服务报价为财务报告审计费用80万元、内控审计费用
审计范围发生变化、增加审计工作量的，可授权公司管理层视实际情况与该所协
商适当调整）。因此审计委员会同意公司继续聘任该所担任2025年度财务审计和
内部控制审计机构。
（二） 董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘政旦志远事务所担任2025年度财务审计和内部控制审计机构，并
将该事项提交公司股东会审议。
（三） 生效日期
本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，
现提交公司本次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
如公司2025年末审计范围发生变化、增加审计工作量的，提请股东会授权公
司管理层视实际情况与该所协商适当调整相关的价格。
以上议案，请股东会审议。
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