证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-034
汉王科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第十次会议于2025年10月28日16:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于2025年10月17日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、
高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到
董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司部分监事、董事会秘书、
部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参
会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采
取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2025年第三季度
报告》的议案
《公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网；《公司2025年第三季度报
告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修订《公司章程》
及配套议事规则的议案
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，
持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，监事会的职权由董事会审
计委员会行使。根据上述规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计
委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司章程及各项治理制度中涉及
监事会、监事相关的规定将不再适用，《监事会议事规则》相应废止。
为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公
司拟对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行
修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），
以确保公司治理体系的协调统一。
本议案已经三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东会审议。在公
司股东会审议通过上述事项前，公司第七届监事会及监事仍将严格按照相关法
律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
《公司章程》的修订情况详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、
《中
国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章
程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》。修订后的《公司章程》《董事
会议事规则》《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于修订公司部分内
部治理制度的议案
为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件及
深交所的有关规定的一致性，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情
况，公司拟对《独立董事工作细则》、《对外投资管理办法》、《关联交易决
策制度》、《对外担保管理办法》进行修订，修订后的制度全文同日已披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于修订、制定公司
部分内部治理制度的议案
为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件及
深交所的有关规定的一致性，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情
况，公司拟对部分内部治理制度进行修订，并新增制定《董事、高级管理人员
离职管理制度》。具体如下：
是否提交
序号 制度名称 变更情况 股东会审
议
买卖本公司股票管理规定》
上述修订后及新制定的制度全文同日已披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于提请召开 2025 年
第一次临时股东会的议案
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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