证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-055
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第
八届董事会第四十八次会议，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，
应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长李斌
峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2025 年第三季度报告》。
《公司 2025 年第三季度报告》详见同日在巨潮资讯网披露的公告
（公告编号：2025-057）。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于会计估计变更的议案》。
同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》的有关规定，对公司相关会计估计进行变更，此议案的
具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》。
等规定，对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；其他修订内容根据
《上市公司章程指引》的要求相应调整。
及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告
（公告编号：2025-059）。
四、会议逐项审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公
司的实际情况，对公司相关制度进行修订，逐项表决结果如下：
于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2025 年 11 月 17 日（星期一）15 点 00 分，在东莞
市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2025 年第四次
临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会
议审议的议题如下：
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
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