证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-056
浙江大丰实业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2025 年 10 月 29 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年
第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会经审议，同意提名周亚力先生为公司独立董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周亚力先生将在公司
股东会选举通过担任独立董事后，担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会主任委员职务。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立
董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公
司对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如
下：
员。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立
董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
公 司 注 册 资 本 由 409,041,500 元 变 更 为 422,499,149 元 ， 总 股 本 由
督管理部门规定，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司
法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合
公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公
司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》予以废止，公司各项规章制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司第四届
监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。
待股东会审议通过后，将由董事会或董事会委派的人士办理后续工商变更登
记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内
容为准。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》
（公告编号：2025-059）和《浙江大丰实业股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》
《证
券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，
并结合公司的实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-059）和相关制度文件。
本议案部分制度尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会经审议，同意于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时
股东会。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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