证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-035
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司湖
南省溆怀高速公路建设开发有限公司（以下简称“溆怀公司”）进行
吸收合并，吸收合并完成后，溆怀公司的独立法人资格将依法注销，
溆怀公司的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他权利义务均由
公司依法承继。
公司于 2020 年 11 月 18 日召开公司第七届董事会第四十四次会
议及 2020 年 12 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司
的议案》，同意公司对全资子公司溆怀公司进行吸收合并。
近期，公司在办理溆怀公司工商注销过程中，因原股东大会决议
时间过长，市场监督管理部门系统无法审核通过，要求公司提供近期
股东大会决议作为依据。为顺利完成溆怀公司吸收合并事宜，公司重
新召开董事会及股东大会审议该事项，并以最近一次股东大会决议提
交后续工商注销业务申报。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开公司第九届董事会第十次会议审
议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司
溆怀公司进行吸收合并。本次事项尚需提交公司股东大会审议，并提
请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的
一切事宜。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被合并方基本情况
公司名称：湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司
成立时间：2009 年 6 月 30 日
注册地址：长沙市芙蓉区远大一路 649 号 001 栋 657 室
法定代表人：刘忠
注册资本：5,000 万元
经营范围：高速公路投资、开发、经营（涉及到法律、行政法规
和国务院决定规定需报经审批的项目，取得批准后才能经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有溆怀公司 100%股权。
主要财务数据：目前该公司已经停止经营，无相关财务数据。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
业务、人员及其他权利义务，吸收合并完成后，公司继续存续经营，
溆怀公司独立法人资格将被注销。
程序。
务、工商注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他
程序。
四、吸收合并的目的和对公司的影响
本次吸收合并有利于公司优化管理架构。溆怀公司作为本公司全
资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，预计本次吸收合
并不会对公司产生实质性影响。
五、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
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