证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-034
现代投资股份有限公司
关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
近日公司董事会收到非独立董事孟杰先生的辞职报告，孟杰先生
因工作调整，提请辞去公司第九届董事会董事职务，同时辞去公司董
事会下属战略委员会委员职务，孟杰先生辞职后不再担任公司任何职
务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟杰先生的辞职不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之
日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前，孟杰先
生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。孟杰先生
在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向孟杰先生
在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保障
董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提
名杨建国先生为第九届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选
人的选举将提交公司股东大会审议，非独立董事任期自股东大会审议
通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。
本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数的二分
之一。
杨建国先生简历见附件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
附：非独立董事候选人简历
杨建国，男，汉族，1967 年生，中共党员，高级工程师，工学
学士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）
、
资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。兼任湖
北楚天智能交通股份有限公司副董事长、江苏宁沪高速公路股份有限
公司董事、福建发展高速公路股份有限公司董事。曾任交通运输部规
划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发
展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公
司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。
杨建国先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系。杨建国先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满
的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且
期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查
询，杨建国先生不是失信被执行人。
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