证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-044
宁波永新光学股份有限公司
关于修订及新增公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第
八届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议
案》，具体情况如下：
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合最新要求及
公司实际运营情况，公司对部分制度进行了修订并新增部分制度，以进一步提升
各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制。具体内容如下：
序号 制度名称 类型 审批机构
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度》
上述制度中，1-11 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后方
可生效；12-28 项无需提交股东会审议，修订后的相关制度于本次董事会审议通
过之日起生效。
修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
