证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-062
北京新雷能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
公司”）董事会于2025年10月13日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站
（www. cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-059）。
开。
（1）现场会议召开时间为：2025年10月29日下午15：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30和下午
为2025年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
能大厦五层会议室
序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股，
其中公司已回购的股份数量为2,897,400股，该部分已回购的股份不
享有表决权，公司有表决权的总股539,601,069股。
通过现场和网络投票的股东185人，代表股份147,021,027股，占
公司有表决权股份总数的27.2462％。其中：通过现场投票的股东3
人，代表股份104,960,109股，占公司有表决权股份总数的19.4514％；
通过网络投票的股东182人，代表股份42,060,918股，占公司有表决
权股份总数的7.7948％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份42,063,118股，
占公司有表决权股份总数的7.7952％。其中：通过现场投票的中小股
东2人，代表股份2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。通
过网络投票的中小股东182人，代表股份42,060,918股，占公司有表
决权股份总数的7.7948％。
关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议通过了以下提案：
（一）审议通过议案 1.00《关于<公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 146,884,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0834％；弃权 13,530 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 41,927,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6764％；反对 122,570 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2914％；弃权 13,530 股（其中，因未投票
默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0322％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（二）审议通过议案 2.00《关于<公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 146,890,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0834％；弃权 8,130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意 41,932,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6890％；反对 122,670 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2916％；弃权 8,130 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（三）审议通过议案 3.00《关于提请公司股东会授权董事会办
理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 146,891,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0825％；弃权 8,130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意 41,933,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6924％；反对 121,270 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2883％；弃权 8,130 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（四）审议通过议案 4.00《关于<公司 2025 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意146,896,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0791％；弃权7,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意41,938,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.7055％；反对116,270股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2764％；弃权7,610股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，其所持
有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
本议案获得的同意票数已获得出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的过半数通过。
（五）审议通过议案 5.00《关于<公司 2025 年员工持股计划管
理办法>的议案》
总表决情况：
同意 146,896,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0791％；弃权 7,610 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意 41,938,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7055％；反对 116,270 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2764％；弃权 7,610 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，其所持
有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
本议案获得的同意票数已获得出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的过半数通过。
（六）审议通过议案 6.00《关于提请股东会授权董事会办理公
司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意146,896,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0791％；弃权7,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意41,938,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的99.7055％；反对116,270股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2764％；弃权7,610股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，其所持
有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
本议案获得的同意票数已获得出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东会，进行现
场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召
开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
特此公告！
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