证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-48 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10
月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议决议，公司董事会定于 2025 年 11 月 17
日下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2025 年
第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临
时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
股票上市规则》
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
截至 2025 年 11 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
（1）
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，或可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
特别提示：
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 10 月 30 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照
复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由
其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复
印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。异地股东采用信函或电子
邮件的方式登记的需经公司确认后有效。
授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司证券部
邮编：361008 电子邮箱：stock@easepal.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、其他事项
联系人：李巧巧、陈艺抒
电话：0592-3795714
通讯地址：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼
场办理登记手续。
六、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件：
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席于 2025 年 11
月 17 日下午 14:30 召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指
示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
备注
提案 该列打勾 同意 反对 弃权
提案名称
编码 的栏目可
以投票
说明 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
的意愿投票表决或放弃投票。
委托人名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人签字（盖章）：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：______________ 有效期限：_____________________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
法定代表人需签字。
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