证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-81
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼 205 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于修订公司股东会议事规则的
议案》
《关于修订公司独立董事工作制度
的议案》
《关于修订公司董事会议事规则的
议案》
《关于修订公司董事会审计委员会
工作制度的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构
的议案》
《关于补选公司第十届董事会非独
立董事的议案》
提案 1.00《关于修订公司章程的议案》、提案 2.00《关于修订公司股东会议事规则
的议案》和提案 4.00《关于修订公司董事会议事规则的议案》为特别决议事项，需经股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第十次临时会议和第十届
监事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 27 日、2025 年
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）于 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或
委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 13 日
示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前
半小时到达会场。
会务联系人：熊汉南、易学东、周瑞卿
联系电话：0791-88120789
传真：0791-88160230
邮箱：zqb@wnq.com.cn
邮编：330096
地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司大楼 225 室证
券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2
授权委托书
致：江西万年青水泥股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2025
年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位
承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”按废票处理）
备注
提案编 该列打钩
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订公司独立董事工作制度的议
案》
备注
提案编 该列打钩
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
度的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
《关于补选公司第十届董事会非独立董事
的议案》
注：请股东在表决栏的“同意”“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏
填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期： 年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
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