证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-053
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 11 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书
面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）
。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
多功能报告厅。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
作为投票对象
（10）
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
范>的议案》
《关于修订<防范大股东及关联方占用上市
公司资金管理制度>的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的
议案》
过；议案 1、议案 3 已经公司第六届监事会第九次会议审议通过。
本次议案 1、议案 2 中的子议案 2.01 和子议案 2.02 为股东大会
特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。其余为普通决议事项，须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议上述议案时逐项表决，需要对中小投资者的表
决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
程修订对照表（2025 年 10 月修订）》
《上海延华智能科技（集团）股
份有限公司章程》、议案 2 涉及的《上海延华智能科技（集团）股份
有限公司股东会议事规则修订对照表（2025 年 10 月修订）
》《上海延
华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则修订对照表（2025
年 10 月修订）
》以及修订后十项子议案对应的制度全文于 2025 年 10
月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者
查阅。议案 1 和议案 2 涉及的《关于修订<公司章程>及修订、制定
部分制度的公告》
、议案 3 涉及的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，
供投资者查阅。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）9:00—16:00；
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
（三）登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）
、单位持股凭证、
法人授权委托书（模板见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（模板见
附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复
印件），不接受电话登记；
（四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二
维码进行登记。
（五）登记联系方式：
地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
邮编：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
（六）其它事项
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
邮编：200060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十
二次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团）
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华
智能科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
议案
议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
《关于修订、制定公司部分制度的议 作为投票对象的子议案数
案》 （10）
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行
为规范>的议案》
《关于修订<防范大股东及关联方占用
上市公司资金管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的
议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人
的议案》
《关于聘任公司 2025 年度财务审计机
构的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）
：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托
人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
截止 2025 年 11 月 13 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或
本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
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