证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2025-032
现代投资股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订和制定部分管理制度的议案（需 √作为投票对象的子
逐项表决） 议案数（4）
关于制定《选聘会计师事务所管理办法》
的议案
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 30 日披露于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相
关公告。
议案 1.00、4.00 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上表决通过生效。其余议案均为普通决议议案。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
议案 2 将进行逐项表决。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记
手续；
托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
（二）登记时间：2025 年 11 月 13 日 9：00-11：30，14：30-17：00。
（三）登记地点及联系方式
地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事务部
联系人：吕鑫 谭允仪
联系电话:0731-88749889
传真:0731-88749811
邮编:410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
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