证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-054
荣盛石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
作为投票对象的子
议案数（3）
《关于修订<股东大会议事规则>并更名为
<股东会议事规则>的议案》
作为投票对象的子
议案数（3）
以上提案的具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会
第三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《第七届监事会第三次会议决议公告》
（公告编号：2025-051）及《关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-053）。
根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求：
（1）提案 1 及其子提案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表
证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股
凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式，凭以上有关证件进行登记，需在
备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须
携带相关证件原件到场。
会议联系人：胡阳阳、蒋芸菁
电子邮箱：rspc@rong-sheng.com
联系电话：0571-82520189
传真：0571-82527208 转 8150
邮政编码：311247
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2025 年 11 月 19 日召开的荣盛石化
股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案
投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
非累积投
票提案
√作为投票对
数：（3）
《关于修订<股东大会议事规则>并更名为
<股东会议事规则>的议案》
√作为投票对
数：（3）
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
委托人持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处
理。投票前请阅读投票规则。
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