证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-080
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监
事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知和资料于 2025 年 10 月 19 日通过电
子邮件和专人送达的形式发出。
（三）本次监事会会议于 2025 年 10 月 29 日以现场表决的方式
在公司二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
监事会审阅了《公司 2025 年第三季度报告》，发表如下审核意
见：
（1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）经审议，公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司 2025 年第三季度报告的实际情况；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，
公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定监事会的相关职权，并增设职工董事。同时拟对《公司章程》部
分条款进行修订，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议
事规则》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案获通过，本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据
充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提
后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公
司本次计提资产减值准备议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司监事会
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