证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-079
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议通知和资料于 2025 年 10 月 19 日通过专人送达、电子
邮件等形式发出。会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由
公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇
通建设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，
公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定监事会的相关职权，并增设职工董事。同时拟对《公司章程》部
分条款进行修订，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议
事规则》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案获通过，本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，
同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等相关
事宜。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《汇通集团关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部
分治理制度的公告》。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理
水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际，公司拟修订及制定公司部分制度。
表决结果如下：
权；
权；
弃权；
票反对、0 票弃权；
意、0 票反对、0 票弃权；
对、0 票弃权；
权；
票弃权；
弃权；
弃权；
弃权；
反对、0 票弃权；
票弃权；
度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；
弃权；
司资金的管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；
对、0 票弃权；
票反对、0 票弃权；
对、0 票弃权；
权；
议案获通过，本议案拟修订的制度中《股东会议事规则》《董事
会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交
易管理制度》《累积投票制度实施细则》《可转换公司债券持有人会
议规则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年第三次临
时股东大会审议。
董事会认为：公司第二届董事会非独立董事候选人张馨文女士的
提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意
提名张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，在股东大会
批准张馨文女士当选公司非独立董事后，由其担任公司战略规划委员
会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案获通过，本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通集团关于董事辞职暨选举非独立董事并调整部分董事会专门
委员会人员组成的公告》。
议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会
正常有序开展工作，公司董事会同意对董事会战略规划委员会、董事
会审计委员会、董事会提名与薪酬考核委员会的委员及主任进行调整。
具体调整情况如下：
专门委员会名称 人员构成（调整前） 人员构成（调整后）
主任委员：张磊 主任委员：张磊
战略规划委员会 委员：张忠山、赵亚尊、 委员：赵亚尊、吴玥明、
吴玥明、张鹏 张馨文、余顺坤
主任委员：张鹏 主任委员：余顺坤
提名与薪酬考核委员会
委员：张忠强、余顺坤 委员：张忠强、沈延红
主任委员：沈延红 主任委员：沈延红
审计委员会
委员：张中奎、张鹏 委员：张磊、余顺坤
上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司
第二届董事会任期一致。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇
通集团关于董事辞职暨选举非独立董事并调整部分董事会专门委员
会人员组成的公告》。
案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。具体
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《汇通集团 2025 年第三次临时股东大会通知》。
特此公告。
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