证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-016
中公高科养护科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知及议案已于 2025
年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023
修订）》及中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司
章程》及附件。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于修订<公司章程>及附件的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
同意公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详
见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
