证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-056
华蓝集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式
召开第五届董事会第八次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 10 月 24
日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主
持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《华蓝集团股份公司
章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
公司《2025 年第三季度报告》的编制审核程序符合法律、行政法规及中国
证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，全体董事一致同意补选职工代表董事唐歌女士为薪酬与考核委员会
委员，与独立董事秦建文先生（主任委员）、池昭梅女士共同组成公司第五届董
事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
华蓝集团股份公司董事会
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