证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-089
转债代码：118057 转债简称：甬矽转债
甬矽电子（宁波）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 149
普通股股东所持有表决权数量 134,162,865
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.0956
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 133,986,778 99.8687 125,920 0.0938 50,167 0.0375
（二） 关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：冯晓君、时双宁
上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司
程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
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